ANAF a descoperit în Argeș o fraudă de peste 1,1 milioane lei
ANAF a descoperit în Argeș un caz de vânzări nedeclarate de mașini second-hand, cu un prejudiciu de peste 1,1 milioane de lei. Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală au stabilit că o persoană a vândut 75 de autoturisme fără să plătească TVA.
Controlul a vizat perioada mai 2022 – ianuarie 2025. În acest interval, persoana verificată a cumpărat mașini din România și din alte state, apoi le-a revândut către persoane fizice. Valoarea totală a vânzărilor identificate de inspectori a ajuns la 7.258.790 de lei.
ANAF a precizat că persoana nu era înregistrată într-o formă legală pentru desfășurarea activității. Inspectorii au verificat și anunțurile publicate pe platformele online de vânzare a mașinilor second-hand, iar aceste informații au contribuit la identificarea activității.
Verificările au arătat și nereguli în documentele folosite la unele tranzacții. Pentru o parte dintre autoturisme, cumpărătorii primeau acte în care apăreau ca vânzători firme din alte state ale Uniunii Europene, inclusiv firme de tip „missing trader”. ANAF susține însă că vânzările erau făcute în România de persoana verificată.
În alte cazuri, documentele erau completate de mână și menționau alte persoane sau alte firme decât vânzătorul real. Inspectorii spun că această practică îngreuna identificarea celui care făcea efectiv vânzarea și stabilirea obligațiilor fiscale.
ANAF a mai descoperit situații în care persoana verificată prelua o mașină de la proprietar și îi oferea în schimb un alt autoturism și o sumă de bani. Proprietarului i se cerea să păstreze mașina înregistrată pe numele său până la revânzare.
Dacă proprietarul nu accepta, autoturismul era înregistrat pe numele unei alte persoane cunoscute de cel verificat. Direcția Generală Antifraudă Fiscală a anunțat că va sesiza organele de urmărire penală competente.
ANAF desfășoară verificări pe piața mașinilor second-hand, iar de la 1 octombrie 2026 DGAF derulează acțiunea „ATOM – Analiza și Trasabilitatea Operațiunilor cu Mașini”. Prin această acțiune, inspectorii verifică proveniența autoturismelor, traseul lor și modul în care sunt respectate obligațiile privind TVA.
Inspectorii urmăresc și tranzacțiile nedeclarate, dar și situațiile în care documentele folosite nu corespund vânzărilor realizate în realitate.
