Fraudă cu criptomonede: 5 arestați pentru sustragerea a 100 de milioane de euro — operațiuni în 5 țări, inclusiv România
Autoritățile internaționale au demarat un dosar de amploare în urma unei escrocherii cu criptomonede, în care este implicată o sumă estimată la 100 de milioane de euro. Operațiunile au vizat mai multe state — printre care și România — iar cinci persoane au fost deja reținute în cadrul investigației internaționale.
Ancheta, coordonată de autorități din țările afectate, a vizat o rețea sofisticată care promova fals proiecte blockchain și scheme de investiții. Victimele erau atrase prin promisiuni de randamente foarte mari și acces facil, însă, de fapt, fondurile erau redirecționate către conturi controlate de liderii rețelei.
În România s-au derulat percheziții și proceduri de urmărire penală în paralel cu cele din alte state implicate în schema frauduloasă. Autoritățile locale caută să identifice rolurile fiecăruia dintre suspecți: de la crearea platformelor de tranzacționare false, până la operarea de conturi, spălare de bani și coordonarea transferurilor internaționale.
Reținerile recente reprezintă un pas important în demontarea acestei rețele transnaționale. Ancheta este departe de a fi finalizată — autoritățile urmează să extindă cercetările, să recupereze fondurile sustrase și să stabilească toate conexiunile, inclusiv legăturile posibile cu alte activități financiare ilegale.
