21 de percheziții în România într-un dosar privind frauda HMRC
Procurorii și polițiștii fac joi 21 de percheziții în șase județe, într-un dosar privind fraudarea fiscului din Marea Britanie. Ancheta vizează sediile unor firme și domiciliile unor persoane fizice din Argeș, Dolj, Ilfov, Dâmbovița, Bihor și Vaslui.
Potrivit Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, dosarul privește infracțiuni de acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică și spălarea banilor, toate în formă continuată. Ancheta este derulată de o echipă comună formată din autoritățile judiciare din România și Regatul Unit, cu sprijinul EUROJUST. La acțiune participă și 20 de ofițeri de investigații britanici.
Procurorii susțin că mai mulți cetățeni români au accesat fără drept, de la distanță, platforma online a autorității fiscale britanice HMRC, protejată prin parolă și autentificare multifactor. Ei au depus, în numele unor firme din Regatul Unit, cereri frauduloase de rambursare a TVA, după ce au modificat datele conturilor bancare în care urmau să ajungă sumele solicitate.
Între 12 ianuarie 2024 și 18 februarie 2026, au fost făcute 89 de astfel de cereri. Dintre acestea, 30 au fost aprobate și achitate, iar prejudiciul efectiv a ajuns la 1.662.292,99 lire sterline. Alte 59 de cereri, în valoare totală de 1.417.215,67 lire sterline, nu au fost plătite și au rămas în faza tentativei.
Procurorii au mai arătat că au fost formulate și trei cereri de rambursare a impozitului pe venit, în numele unei contribuabile, în valoare totală de 16.452,26 lire sterline. Sumele au fost solicitate prin indicarea unui cont bancar care aparținea uneia dintre persoanele implicate, însă cererile nu au fost achitate.
Într-o altă perioadă, între 21 octombrie 2025 și 1 februarie 2026, anchetatorii au identificat o activitate similară. Atunci au fost depuse 84 de cereri frauduloase de rambursare a TVA, în numele unor societăți comerciale britanice, fără știrea sau acordul acestora.
Dintre aceste 84 de cereri, 16 au fost achitate și au produs un prejudiciu de 43.745,32 lire sterline. Celelalte 68, în valoare totală de 297.617,94 lire sterline, au rămas neplătite.
Procurorii spun că, pentru realizarea activității infracționale, au fost furnizate datele mai multor conturi bancare, introduse apoi în cererile de rambursare. Astfel, sumele solicitate de la autoritatea fiscală britanică urmau să fie direcționate către conturi controlate de persoanele implicate.
Prejudiciul efectiv produs prin rambursările frauduloase achitate este de 1.706.038,31 lire sterline. Alte cereri de rambursare, în valoare totală de 1.731.285,87 lire sterline, nu au fost achitate, iar perchezițiile urmăresc ridicarea probelor, stabilirea implicării persoanelor cercetate și identificarea bunurilor pentru recuperarea prejudiciului.
